وجّه الادعاء العام الأمريكي اتهامات إلى سبعة أشخاص مرتبطين بقضية تبييض أموال تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، من خلال شركة مالية إلكترونية ساعدت تجار مخدرات ومنتحلي هوية ومجرمين في العالم على تبييض أكثر من ستة بلايين دولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان المدعين العامين الفيدراليين وجهوا اتهامات إلى أشخاص أداروا شركة "ليبرتي ريزيرف" المالية الإلكترونية، التي عمدت إلى تبييض الأموال، وأن السبعة هم مؤسسا الشركة آرثر بودوفسكي وفلاديمير كاتز، وكل من عز الدين الأمين، ومارك مارميليف، ومكسيم شوكاريف، وأحمد ياسين عبد الغني، والان إيستيبان هيدالغو خيمينيز.

وأشارت إلى ان "ليبرتي ريزيرف" التي تتخد من كوستا ريكا مقراً لها، هي شركة تعمل في نقل الأموال وتمرير الدفعات، ما يسمح لزبائنها بنقل أموالهم من حساب إلى آخر عبر الإنترنت من دون الكشف عن هويتهم او التعرض لأي مساءلة.

وسمحت "ليبرتي ريزيرف" لمستخدميها بفتح حسابات بأسماء وهمية مثل "القرصان الروسي" و"جو الغشاش" وغيرها، وكانت تأخذ 1% من قيمة الصفقة التي تحول الأموال إلى عملة إلكترونية قبل تحويلها من جديد إلى مال حقيقي.

ووصف المدعى العام الأمريكي بريت بهارارا القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية تبييض أموال فى تاريخ الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون أمريكيون ان الشركة، التي يقدر عدد عملائها بمليون شخص 200 ألف منهم في امريكا، تورطت خلال سبع سنوات في عمليات غير مشروعة بقيمة 55 مليون دولار، وبينوا ان ثلاثة من المتهمين السبعة اعتقلوا في نيويورك بينهم "كاتس"، فيما اعتقل اثنان في العاصمة الإسبانية مدريد وهم "بودوفسكي" الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية بعد الانتقال إلى كوستا ريكا، و"الأمين"، فيما لا يزال شخصان طليقين في كوستا ريكا.

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تسمية "ليبرتي ريزيرف" مؤسسة مالية لتبييض الأموال، مشيرة إلى ان المجرمين في العالم يستخدمونها لنقل وتبييض عائدات نشاطاتهم غير المشروعة.